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但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。
那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,顶多也就判个一两年,还多半会缓期执行。
但现在,“不正常的频繁转账”加上大量“人头账户”的存在直接暴露了这些公司的真正作用:它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。
不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得gg净净,而后重见天日。
也就是说,它们并不是什么正儿八经的空壳公司,购买假发票也很可能只是一种伪装手段,甚至极有可能,已经落网的那个虚开团伙,只是这个巨型犯罪团伙联合t的一颗弃子而已。
如果不是空降过来的南如松非要将这案子提上日程,张知彤或许还会继续压着拖着,那个虚开团伙不会落网,现在的专项调查行动组也根本不会这么快就成立起来,也就不会b着张知彤想办法g涉行动组的进度而意外暴露在了贺溪眼前。
也正是因为如此,张知彤行为背后暗含的逻辑又为原本大海捞针般的侦查工作提供了新的调查方向。
在南如松的刻意安排下,行动组接下来的工作重心转移到了0查企业的关联交易情况上来。
明面上是为了缩小资金追踪范围,但实质上,是为了找到杨家参与其中的痕迹。
为了达到这一目的,除了正常推进侦查工作以外,南如松还请他母亲程倩安排了一批人暗中0查杨家名下的产业,而且特别地,就专盯那些跟能医药沾上边的产业查。
原因就是贺溪那天跟他说的:调查过程中医药公司出现的频率太高了。
南如松也认同贺溪的看法,他认为,如果地下钱庄的确跟杨家有紧密联系,而又同时为多家医药公司进行资金转移,那么就能够合理怀疑,这些资金的初始来源或者最终去向就是杨家名下的医疗企业。
这种上升到家族层面的调查,仅靠南如松的个人资源显然不太够,所以他不得不请程倩来安排处理。
而听说南如松打算借用家里的资源查杨家在医疗领域的公司,贺溪犹豫再三,提出了希望他也顺带着查一查和兴制药的请求。
自那起连环杀人案匆匆结案以后,贺溪一直对和兴制药耿耿于怀,这南如松也知道,就顺嘴跟程倩提了一下。
而仅仅三天以后,程倩就亲自上门来找南如松了。
她带来了一些相当重要的信息。
和兴制药的母公司是东恒医药,而东恒医药是杨家东恒集团旗下的一家子公司,不仅如此,东恒医药还与先前那家涉嫌非法生产“笑气”的华熙制药厂存在稳定的业务往来关系,而华熙制药又和先前频繁出现在虚开发票外贸公司流水单上的九通医疗有些同一个法人代表。
而九通医疗的母公司,怡然生物科技gu份有限公司的法人代表,刚巧不巧,就是宋家的宋岫。
那么按理来说,怡然生物就应该属于宋家集团公司下的企业了。但据程倩所说,怡然生物的最大gu东是宋岫个人,和照片,都整整齐齐摆在茶几中央。
而这些文件的主角,无一不是冬宁。
贺溪回过头,神se复杂地看向南如松:“……你当初不会也是这么查我的吧?”
南如松笑了笑,“你要是觉得别扭,那公平一点,改天让你看看我的档案怎么样?”
贺溪一愣,问:“诶?我能看吗?”
南如松挑眉,“为什么不能?你就是想看原件我也能给你弄过来。”
“那也太麻烦了,你有这功夫还不如花在正经事上。”
说着,贺溪反手0来一张纸,是一份报道文章的复印件,一眼扫下来,通篇都在质疑白塔安防措施的有效x。
于是她扯回话头道:“这是十二年前的报道?你查到什么了?”
“根据你之前的描述,前些时我托人帮忙找了点当年的资料,基本可以还原冬宁获救以后那阵子的的舆论情况。”
南如松托着她的后背,倾身取来另一张纸,“还有那笔''''''''封口费''''''''。名义上是由白塔承担塔内意外事故的赔偿责任,但实际上,赔款走的却是私人账户。你猜最后谁给的钱?”
“杨选?”
贺溪觉得这种可能x很大。
毕竟杨选费尽心思渗入白塔就是为了想要利用白塔在哨向群t中的影响力,那面对糟糕的舆论环境,给些钱来解决问题似乎也很符合他的利益需求。
而南如松却轻轻摇头,将取来的那张纸递给她。
那是一张银行打款记录,付款人姓名后面清晰地印着两个字:宋岫。
竟然是宋岫?
贺溪不由得睁大了眼,这实在有些出乎她的意料。
但意外也只是一瞬间的事而已,她很快反应过来:“所以冬宁是怕我被宋岫盯上,所以才不想让我查,也不愿意跟我透露消息。”
“嗯,而且这种信息不能从她嘴里说出来,否则宋岫一旦发现我在查这件事,只要0一遍她最近接触的人,很快就能查到你头上来。”
贺溪愣了一瞬,突然说:“那我不是有点……碍事?”
最后两个字一说出口,她脑门上就被不轻不重地敲了一下。
南如松点着她眉心让她抬头,有些好笑地看着她道:“这还当着我的面,又在乱想什么?”
“我是说,如果没有我的话……”
“如果没有你,事情到不了现在这一步。目前所有突破x进展都是因为有你提供线索才取得的,你哪里碍事了?”
顿了顿,南如松又补充道:“要我说,严涛把你藏那么深,给我的侦查工作造成了严重的人为障碍,直接影响到了侦办进度,他才是真的碍事。”
这一本正经的胡说八道直接把贺溪逗笑了。
她照着南如松脸上亲了一口,然后说:“我替他给你赔礼道歉,总行了吧?”
“你?替他?那我觉得不太行。”
贺溪一听他这略有不满的语气便来了劲,兴致冲冲地问:“那怎么样才行?”
南如松则似笑非笑:“你说呢?”
。”
南如松猜测道:“因为药酒刚上市没多久,作为溢价极高的产品,需要保持良好的形象和市场风评?”
“但涛哥说了,这东西的市场定位有问题,它根本就不是为了卖的,相反,它就是为了卖不出去的。”贺溪现在觉得自己脑子里的线索全都串起来了,“之前我们内部推测是这东西背后有一条专为投毒杀人服务的黑se产业链,但如果联系杨家侵入白塔的意愿来考虑,极高溢价的药酒非常适合给某些地位较高的人送礼——b如光明向导。”
“有道理,除了你以外,光明向导是当年他们唯一没能清理掉的人。而且这一任光明向导脾气很糟,再加上当年那场可以说在他眼皮子底下发生的意外,整个人变得非常不好说话。这样一来,现任光明向导很可能已经是杨家入侵白塔过程中最大的绊脚石。所以他们想借助药酒来达到谋杀的目的——既然同一时间内最多只存在一个,那么只要杀掉这一个,新的年幼的光明向导就会接任,相b之下,显然后者更好掌控。”
“对,而且这也能解释董鹏和杨恪那天为什么看起来好像在为什么事争执。董鹏一直是做渠道的,他清楚一旦警方
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